Steuersünder müssen sich jetzt Sorgen machen: Das Land NRW hat geheime Informationen von einem Informanten erworben, um Steuerhinterziehung in großem Umfang aufzudecken. Diese Daten betreffen Gelder, die in Offshore-Steueroasen transferiert wurden.
Laut Angaben des Düsseldorfer Finanzministeriums handelt es sich um Steuerhinterziehung „im großen Stil“ durch die Gründung von Auslandsgesellschaften. Die Höhe der Zahlung an den Informanten ist bislang nicht bekannt.
Datenbank mit internationalem Bezug
Der Datensatz, der mehr als ein Terabyte umfasst, betrifft nicht nur Fälle in Deutschland, sondern erstreckt sich auch auf internationale Verwicklungen. Das Ministerium hat die Bundesregierung sowie andere Bundesländer über den Datenankauf informiert.
Die Steuerfahnder untersuchen nun eine Vielzahl von Kundeninformationen, die von Dienstleistungsunternehmen mit Sitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern stammen.
Aufmerksamkeit auf Influencer
Zuletzt sorgte eine Taskforce des NRW-Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität für Aufsehen, die sich speziell mit Influencern befasst, von denen viele verdächtigt werden, nicht alle Einnahmen korrekt versteuert zu haben. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) erklärte, dass der Datensatz wichtige Hinweise auf die komplexen Methoden der Vermögensverschiebung in Übersee-Steueroasen liefern könnte.
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